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上一篇我们主要解读了 2022 上半年区块链反洗钱态势以及工具方法介绍，本篇主要聚焦于 2022 上半年典型安全事件以及针对部分事件进行反洗钱分析。
典型安全事件
此节选取了上半年部分典型安全事件，选取标准为损失较大，发生次数较多，影响范围较广及手法较新的事件，此外，Ronin Network 安全事件下一篇会单独分析介绍，敬请关注。
Wormhole 损失超 3 亿美元
2 月 3 日，攻击者利用 Wormhole 网络中的签名验证漏洞在 Solana 上铸造了 12 万 WETH，价值超 3.26 亿美元。Wormhole 发布针对该事件的报告中指出，此次事件中 Wormhole 的漏洞具体是 Solana 端核心 Wormhole 合约的签名验证代码存在错误，允许攻击者伪造来自“监护人”的消息来铸造 Wormhole 的 WETH。本次事件是目前针对 Solana 的黑客攻击中造成的最大损失规模事件。
Beanstalk Farms 遭闪电贷和提案攻击
4 月 17 日，基于以太坊的算法稳定币项目 Beanstalk Farms 遭攻击，损失约为 1.82 亿美元。本次攻击的主要原因在于提案的投票与执行两阶段间无时间间隔，导致攻击者在完成投票后未经社区审核可以直接执行恶意提案。有趣的是，攻击者将其中 25 万美元捐赠给了一个用于为乌克兰政府筹集捐款的地址。
Harmony 损失超 1 亿美元
6 月 24 日，Harmony Horizon bridge 遭到黑客攻击。经慢雾 MistTrack 分析，攻击者获利超 1 亿美元，包括 11 种 ERC20 代币、13,100 ETH、5,000 BNB 以及 640,000 BUSD。26 日 Harmony 创始人 Stephen Tse 在 Twitter 上表示，Horizon 被攻击并非因为智能合约漏洞，而是由私钥泄露导致。虽然 Harmony 对私钥进行了加密存储，但攻击者还是解密了其中部分私钥并签名了一些未经授权的交易。
Pokemoney 发生 Rug Pull
BSC 上 NFT 项目 Pokemoney 发生 Rug Pull，约 1.18 万枚 BNB（约 350 万美元）被提取转移。Pokemoney 背后的团队声称价格暴跌是由于神秘的黑客攻击。虽然没有证据证明黑客入侵，但该项目团队坚决支持这个说法。他们在 Telegram 上声称，由于某种原因，他们无法访问该项目的 Twitter 帐户，因此无法告知社区有关黑客行为的解释。
Crypto.com 部分账户遭黑客攻击
据 Crypto.com 调查报告，“2022 年 1 月 17日，Crypto.com 获悉少数用户在其账户上未经授权提取了加密货币。Crypto.com 立即暂停所有代币的提款以启动调查，并全天候工作以解决该问题。没有客户遭受资金损失。在大多数情况下，我们阻止了未经授权的提款，在所有其他情况下，客户都得到了全额报销。该事件影响了 483 名 Crypto.com 用户。未经授权的提款总额为 4,836.26 ETH、443.93 BTC 和约 66,200 美元的其他货币。”
Uniswap 空投钓鱼攻击
7 月 12 日，Binance 创始人 CZ 发推表示，通过威胁情报在 ETH 区块链上检测到 Uniswap V3 潜在漏洞。几个小时后，多名 Twitter 用户发布消息称，此次黑客攻击中转移资金的交易并无异常，并表示这是一次网络钓鱼攻击，超过 70,000 个连接到 Uniswap 的地址被空投代币，空投代币将用户链接到一个类似于真实 Uniswap 网站的钓鱼网站。用户被诱骗授权合约，从而允许攻击者控制其钱包，盗取其加密货币和 NFT。其中一个钱包损失了超过 650 万美元，另一个钱包损失了价值约 168 万美元的加密货币。
OpenSea 多名用户遭邮件钓鱼
2 月 20 日，全球最大的加密数字藏品市场 OpenSea 遭到攻击。根据 OpenSea 官方的推文，黑客在 OpenSea 合约升级的同时，向所有用户邮箱发送了钓鱼邮件，很多用户误以为是官方邮件，对钱包进行了授权，导致钱包被盗。
ApeCoin 空投闪电贷套利
3 月 17 日，根据 Twitter 用户 Will Sheehan 的报告，套利机器人通过闪电贷薅羊毛，拿到 6w 多 ApeCoin（每个价值 8 美元）。分析发现这和 ApeCoin 的空投机制存在漏洞有关。具体来说，ApeCoin 能否空投取决于某一个用户是否持有 BYAC NFT 的瞬时状态，而攻击者可以通过借入闪电贷来操纵瞬时状态。攻击者首先通过闪电贷借入 BYAC Token，接着 redeem 获得 BYAC NFT，然后使用这些 NFT 来 Claim 空投的 APE，最后将 BYAC NFT mint 获得的 BYAC Token 用来返还闪电贷。
BAYC 官方 Discord 遭攻击
6 月 5 日，BAYC 在官方推特表示，其 Discord 服务器被短暂攻击，价值约 200 ETH 的 NFT 被盗。此次攻击是由于社区管理员的帐户遭到入侵，黑客冒充管理员身份发布了一个指向钓鱼网站的链接。
FEG 遭两次闪电贷攻击
5 月 16 日，多链 DeFi 协议 FEG 遭到闪电贷攻击，攻击者窃取 144 ETH 和 3,280 BNB，损失约 130 万美元。5 月 17 日，FEG 再次受到攻击，攻击者窃取 291 ETH 和 4,343 BNB，损失约 190 万美元，其中 BSC 链 130 万美元，ETH 链 60 万美元。两次攻击类似，主要原因是未验证 swapToSwap 函数中 path 地址参数，导致攻击者可以任意传入恶意 path 地址，使得 FEGexPRO 合约将自身代币授权给攻击者。
Optimism 因合约漏洞损失 2000 万枚 OP
6 月 9 日，Optimism 与 Wintermute 双双发布公告，向社区披露了一起 2000 万 OP 代币丢失的事件。在 OP 代币发布之时，Optimism 委托 Wintermute 来为 OP 在二级市场上提供流动性服务，Optimism 将向 Wintermute 提供 2000 万枚 OP 代币。为了接收这笔代币，Wintermute 给了 Optimism 一个多签地址，在 Optimism 测试发送了两笔交易且 Wintermute 确认无误后，Optimism 将 2000 万 OP 转移到了该地址。在 Optimism 转完币之后，Wintermute 却发现自己没办法控制这些代币，因为他们所提供的多签地址暂时只部署在了以太坊主网上，尚未向 Optimism 网络部署。为了控制这些代币，Wintermute 立即启动了补救操作。但已有攻击者察觉到了这一漏洞，并抢在 Wintermute 之前将该多签地址部署到了 Optimism 网络上，成功控制了这 2000 万代币。目前 Optimism 黑客已归还 1700 万枚 OP 代币，并向 Vitalik 地址转入 100 万枚 OP，而 Vitalik 已将此资金归还。
MM.finance 遭 DNS 劫持攻击
5 月 4 日，据官方发文称，MM.finance 网站遭到 DNS 攻击，攻击者设法将恶意合约地址注入前端代码。攻击者利用 DNS 漏洞修改托管文件中的路由器合约地址，价值 200 万美元以上的加密货币资产被盗，并通过跨链桥转移到 ETH 链，随后通过 Tornado.Cash 洗钱。
KLAYswap 遭到恶意前端攻击
2 月 3 日，韩国 DeFi 项目 KLAYswap 发布公告称遭黑客攻击，损失约 22 亿韩元，约合 183 万美元。公告中称黑客通过 BGP 劫持篡改 KLAYswap 前端的第三方 JS 链接，导致用户访问 KLAYswap 页面时被投毒，然后授权资产给黑客钱包地址，最终导致用户资产被盗，期间共有 325 个钱包发生 407 笔异常交易。
Terra 生态崩溃
5 月 9 日，Terra 生态算法稳定币 UST 严重脱钩、LUNA 近乎归零，数百亿美元市值一夕蒸发。Luna Foundation Guard（LFG）使用了价值约 35 亿美元的比特币来维持 UST 的价值。但并没有起作用。最终，在 5 月 12 日，Terra 停止运行。Terra 的崩溃导致了 600 亿美元的损失，造成了比特币价格的抛售压力效应，并在整个加密资产中产生了恐惧情绪，加剧了行业正在经历的熊市。
典型安全事件损失概览
根据上文，摘取了上半年部分典型安全事件进行反洗钱分析，如下：
事件 | 被盗时间 | 损失统计 |
Wormhole | 2 月 2 日 | 120,000 WETH |
Beanstalk | 4 月 17 日 | 24,830 ETH、250,000 USDC 代币和 36,390,000 BEAN 代币 |
Harmony | 6 月 23 日 | ETH 链：13,100 ETH、41,200,000 USDC、592 WBTC、9,981,000 USDT、6,070,000 DAI、5,530,000 BUSD、84,620,000 AAG、110,000 FXS、415,000 SUSHI、990 AAVE、43 WETH 和 5,620,000 FRAX BSC 链：5,000 BNB 和640,000 BUSD |
Crypto.com | 1 月 17 日 | ETH 链：4,836.25 ETH BTC 链：443.93 BTC |
Uniswap Phishing | 7 月 11 日 | 3,278.84 ETH 和 240.42 WBTC |
ApeCoin 空投闪电贷套利 | 3 月 17 日 | 60,564 APE |
BAYC 官方 Discord 遭攻击 | 6 月 4 日 | 价值超过 145 ETH （25.6 万美元）的 NFTs |
FEGToken | 5 月 15 日、5 月 16 日 | 443.86 ETH 和 7,626.49 BNB |
Optimism | 5 月 27 日 | 20,000,000 OP 代币（17,000,000 OP 已归还） |
MM.finance | 5 月 4 日 | 2,000,000 美元 |
反洗钱分析详述
Wormhole
黑客地址：CxegPrfn2ge5dNiQberUrQJkHCcimeR4VXkeawcFBBka（Solana 链）
被盗时间：2 月 2 日
损失统计：120,000 WETH
攻击手续费来源：Tornado.Cash
资金转移：
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（Wormhole Network Exploiter 资金转移时间线）
WETH 资金转移：
流向 | 流向资金 |
跨链到 ETH 链 | 93,750 WETH |
兑换为 SOL | 26,250 WETH |
黑客地址余额：
地址 | 余额 |
CxegPrfn2ge5dNiQberUrQJkHCcimeR4VXkeawcFBBka | 432,661.15 SOL |
0x629e7da20197a5429d30da36e77d06cdf796b71a | 93,750.623 ETH |
Beanstalk
黑客地址：0x1c5dCdd006EA78a7E4783f9e6021C32935a10fb4（ETH 链）
被盗时间：4 月 17 日
损失统计：24,830 ETH、250,000 USDC 代币和 36,390,000 BEAN 代币
攻击手续费来源：Tornado.Cash
资金转移：
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（Beanstalk Flashloan Exploiter 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
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（Beanstalk Flashloan Exploiter ETH 资金转移图）
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 24849.1 ETH |
Harmony
黑客地址：
0x0d043128146654C7683Fbf30ac98D7B2285DeD00（ETH 链）
0x0d043128146654C7683Fbf30ac98D7B2285DeD00（BSC 链）
被盗时间：6 月 23 日
损失统计：
（ETH 链）13,100 ETH、41,200,000 USDC、592 WBTC、9,981,000 USDT、6,070,000 DAI、5,530,000 BUSD、84,620,000 AAG、110,000 FXS、415,000 SUSHI、990 AAVE、43 WETH 和 5,620,000 FRAX
（BSC 链）5,000 BNB 和 640,000 BUSD
攻击手续费来源：无
资金转移：
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（Horizon Bridge Exploiter 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
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（Horizon Bridge Exploiter ETH 资金转移图）
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 85,700 ETH |
Balance | 201.2094 ETH |
Tornado.Cash 资金转移：
黑客总计转入 85,700 ETH 到 Tornado.Cash，经过分析，我们得出 Harmony 黑客的 Tornado.Cash 提款符合下列特征：
从 Tornado.Cash 的分批提款，每个提款地址的提款次数相对固定，主要提款次数是 5 和 6，即提款 5 * 100 ETH 或 6 * 100 ETH 到提款地址。
从 Tornado.Cash 提款后，长达一个月未发生进一步转移。
根据上述的 Tornado.Cash 提款特征，共计发现了黑客 83,300 ETH 的提款，从 Tornado.Cash 转出资金情况如下表：
流向 | 流向资金 |
Balance | 83,300 ETH |
Crypto.com
黑客地址：
0x6e1218c55f1aCb588Fc5E55B721f1183D7D29D3d（ETH 链）
bc1qk8wlwypvvr6v5lmsngg5a248k2a9cgrsrw5jsq（BTC 链）
bc1q83c9e7s8925hhy9dzqpdyyfctgwaspj3wdrhqr（BTC 链）
bc1qk7e2k8s252789cggr5xy67m6jvc0jsqpdjfw9d（BTC 链）
bc1qnzn9wmt40qwuhd7zmqvmvd0c3zazv59ljplrnr（BTC 链）
bc1qy7hf94vv20jqez2fk8xyxuv0h0u8r0kh8cau46（BTC 链）
被盗时间：1 月 17 日、1 月 18 日
损失统计：（ETH 链）4,836.2596 ETH、（BTC 链）443.9322 BTC
攻击手续费来源：无
资金转移：
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（Crypto.com Hacker 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
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（Crypto.com Hacker ETH 资金转移图）
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 4,830 ETH |
Balance | 1.1692 ETH |
BTC 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
CryptoMixer | 271 BTC |
Balance | 172.9322 BTC |
Uniswap Phishing
黑客地址：0x09b5027ef3a3b7332ee90321e558bad9c4447afa（ETH 链）
被盗时间：7 月 11 日
损失统计：3,278.8477 ETH、240.42 WBTC
攻击手续费来源：Tornado.Cash
资金转移：
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（Uniswap Phishing Hacker 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
黑客在洗钱的过程中通过 Uniswap 将 240.42 WBTC 兑换为 4,295.0041 ETH，洗钱的 ETH 资金共计 7,573.8518 ETH。
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（Uniswap Phishing Hacker ETH 资金转移图）
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 7,561 ETH |
Balance | 9.46 ETH |
ApeCoin 空投闪电贷套利
黑客地址：0x6703741e913a30d6604481472b6d81f3da45e6e8（ETH 链）
被盗时间：3 月 17 日
损失统计：60,564 APE
攻击手续费来源：FTX
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Balance | 459 ETH |
注：转移资金中包括攻击手续费剩余资金。
BAYC 官方 Discord 遭攻击
黑客地址：0x1079061d37f7f3fd3295e4aad02ece4a3f20de2d（ETH 链）
被盗时间：6 月 4 日
损失统计：价值超过 145 个 ETH （25.6 万美元）的 NFTs
攻击手续费来源：从其他个人地址转入
资金转移：
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（BAYC Discord Phishing Exploiter 资金转移时间线）
ETH 资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 153 ETH |
FEGToken
注：此节将 5 月 15 日攻击的黑客称为黑客 1，将 5 月 16 日攻击的黑客称为黑客 2。
黑客地址：
0x73b359d5da488eb2e97990619976f2f004e9ff7c（黑客 1，ETH/BSC 链）
0xf99e5f80486426e7d3e3921269ffee9c2da258e2（黑客 2，ETH/BSC 链）
被盗时间：5 月 15 日、5 月 16 日
损失统计：
（黑客 1，ETH 链）143.9125 ETH、（黑客 1，BSC 链）3,280.2738 BNB、
（黑客 2，ETH 链）299.9566 ETH、（黑客 2，BSC 链）4,346.223 BNB
攻击手续费来源：Tornado.Cash
资金转移：
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（FEGToken Exploiter 资金转移时间线）
两次黑客攻击的关联性分析
根据以下链上痕迹分析：
两个黑客攻击手法不相同。
黑客 1 重复调用攻击合约获利。
黑客 2 单次调用攻击合约大额获利。
两个黑客洗钱手法不相同。
黑客 1 将全部获利资金转入 Tornado.Cash。
黑客 2 将大额资金转入 Tornado.Cash，将剩余资金转入 ChangeNOW。
两个黑客攻击/洗钱时间存在明显差别。
黑客 1 攻击时间在 5 月 15 日，洗钱时间在 5 月 20 日（BSC 链）和 7 月 3 日（ETH 链）。
黑客 2 攻击时间在 5 月 16 日，洗钱时间在 5 月 16 日。
黑客 1 资金转移：
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资金转移表：
链 | 流向 | 流向资金 |
BSC | Tornado.Cash | 3,277.8 BNB |
ETH | Tornado.Cash | 144.8 ETH |
黑客 1 BSC 链 Tornado.Cash 资金转移：
在 BSC 链，黑客总计转入 3,277.8 BNB 到 Tornado.Cash ，经过分析，我们得出 FEGToken 黑客 1 的 Tornado.Cash 提款符合下列特征：
每次以 25/50 BNB 的数量通过 PancakeSwap/1inch 兑换为 BSC 链上的 ETH 代币，后通过 AnySwap 跨链到 ETH 链。
转移到 ETH 链上长时间不做进一步转移。
根据上述的转出特征，共计发现了黑客共计 3,273 BNB 数额的提款，黑客 1 于 BSC 链 Tornado.Cash 转出资金情况如下表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 56.5 ETH |
Balance | 476.9591 ETH |
注：BSC 链上的资金都已通过 AnySwap 兑换成 ETH 在 ETH 链。
黑客 2 资金转移：
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（FEGToken Exploiter 2 BSC 资金转移图）
资金转移表：
链 | 流向 | 流向资金 |
BSC | Tornado.Cash | 4,200 BNB |
BSC | ChangeNOW | 90.9 BNB |
ETH | Tornado.Cash | 300 ETH |
Optimism
黑客地址：0x60B28637879B5a09D21B68040020FFbf7dbA5107（Optimism 链）
被盗时间：6 月 5 日
损失统计：20,000,000 OP 代币
攻击手续费来源：Tornado.Cash
资金转移：
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（Wintermute/OP Exploiter 资金转移时间线）
OP 代币资金转移表：
流向 | 流向资金 |
归还 Optimism 基金会 | 17,000,000 OP |
Vitalik Buterin（后归还 Optimism 基金会） | 1,000,000 OP |
通过 Hop Protocol 和 Synapse 跨链到 ETH 链 | 1,000,000 OP |
Balance | 1,000,000 OP |
资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 723 ETH |
Balance | 5.8744 ETH |
注：转移资金中包括攻击手续费剩余资金。
MM.finance
黑客地址：0xb3065fe2125c413e973829108f23e872e1db9a6b（Cronos 链）
被盗时间：5 月 4 日
损失统计：2,000,000美元
攻击手续费来源：OKX
资金转移：
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（MMFinance Exploiter 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
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（MMFinance Exploiter ETH 资金转移图）
资金转移表：
流向 | 流向资金 |
Tornado.Cash | 743 ETH |
总结
本报告对一些损失较大、发生次数较多、影响范围较广及攻击手法较新的安全事件进行了列举，包含被盗损失、攻击手法简述以及影响范围。
接着，使用 MistTrack 基础分析工具对 11 起典型安全事件展开了反洗钱分析，通过反洗钱分析清晰阐述“攻击手续费来源是什么”、“钱去了哪里”的问题，并创造性的提出了一种数据分析方法来分析 Tornado.Cash 和 ChipMixer 的提款。
在此过程中，我们发现洗钱流程集中在 ETH 链和 BTC 链上进行。ETH 链，74.6% 资金转移到 Tornado.Cash 以躲避追踪分析；BTC 链，48.9% 的资金转移到 ChipMixer 以躲避追踪分析。
BTC 链是特大型安全事件以及与 LAZARUS GROUP 黑客组织有关的事件洗钱的选择，因为相比较 ETH 链而言，BTC 链更具有匿名性、更多的混币工具选择，并且 LAZARUS GROUP 黑客组织在 BTC 链上洗钱更富有经验且更精通流程，这些有利于洗钱过程的顺利进行。
完整报告下载：
https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf
