• 简体版 | 繁體版
  • 联系我们
  • 加入我们
  • 关于我们
  •  
  • 首页
  • 快讯
  • 价值号
  • 视频
  • 专题
  • 入驻价值号
  • 碳链APP
    微信公众号

    扫码下载App

  • 登录
  • 微信公众号

    微信公众号

导航
  • 首页
  • 快讯
  • 区块链+
  • 价值号
  • 视频
  • 专题
  • DeFi优选
碳链价值APP
专注服务于金融科技和区块链
立即打开

FTX新管理层大刀阔斧纠察「幽灵捐款人」

区块链骑士区块链骑士  •  2023-03-17
新管理层正在回收前高管挪用的资金。

随着FTX破产案件的继续,管理人继续发现可能导致崩溃的关键问题。

美国联邦调查局FTX工作组的最新发现是,SBF和Alameda Research的一些高管从这两个平台上获得了32亿美元的贷款和付款。

FTX债务人在最新的财务报表文件中分享了这一发现,这还不包括他们用于个人开支的其他金额。

自FTX倒闭以来,工作组及其新任首席执行官John Ray III一直在跟踪交易所的资金,以确定被挪用的金额。

在其中一份记录中,他们披露该交易所丢失了超过80亿美元。

最近,FTX债务人表示,最近提交给特拉华州破产法院的财务报表显示,SBF和Alameda的高管收取了数十亿美元的贷款和付款。

该公司还披露,更多资金来自Alameda Research交易公司。

该公司高管包括FTX联合创始人Gary Wang、前董事Nishad Singh和Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison。

还有另外两位是FTX Digital Markets的前联合首席执行官Ryan Salame和Alameda Research的前联合首席执行官John Samuel Trabucco。

文件显示,仅SBF就获得了22亿美元,这是失踪资金中更重要的一部分。

根据明细显示,Nishad Singh获得了5.87亿美元,Gary Wang获得了2.46亿美元,而Ryan Salame获得8700万美元,Caroline Ellison获得600万美元,John Samuel Trabucco从基金中获得2500万美元。

这些金额是贷款和付款的形式,不包括不属于这两类的其他金额。例如,高层花费2.4亿美元在巴哈马购买豪宅,并向慈善机构和政治运动捐款。

他们还向与FTX无关的其他子公司转移了大量资金。

根据FTX上个月发表的声明,新管理层正在着手回收前高管们挪用的资金。

它还披露了对接受这些资金的人采取潜在行动的计划。

值得注意的是,FTX债务人向政治行动基金、政治人物和SBF或其他官员支付和捐款的其他接收者发送了机密信息。

归还资金的最后期限是2月28日,超过这个期限债务人可以采取法律行动来获得资金。

不过,该公司管理层也表示,无法预测该交易所可能从此举中获得的时间和资金回收。

但是,三名高管对指控表示认罪,并正在与联邦检察官合作。

展开全文
打开碳链价值APP  查看更多精彩资讯
声明:本文内容为作者独立观点,不代表碳链价值立场,且不构成任何投资理财建议。
0 0
FTXSBFAlamedaResearch

扫一扫,分享到微信

相关推荐

只靠“面包和水”维持生活?FTX创始人坚称无罪,且监狱食物妨碍其审判准备 价值号

只靠“面包和水”维持生活?FTX创始人坚称无罪,且监狱食物妨碍其审判准备

区块链骑士 2023-08-23 价值号
FTX
随着10月份审判临近,紧张气氛逐渐升级。
FTX粉碎泰勒·斯威夫特的Crypto梦想,1亿美元合作也随之告吹 价值号

FTX粉碎泰勒·斯威夫特的Crypto梦想,1亿美元合作也随之告吹

区块链骑士 2023-07-07 价值号
泰勒·斯威夫特FTX
前创始人SBF正身处法律漩涡的中心。
FTX创始人陷入法律漩涡,美国检察官增加新指控并提议单独审判 价值号

FTX创始人陷入法律漩涡,美国检察官增加新指控并提议单独审判

区块链骑士 2023-06-16 价值号
FTX
巴哈马法院出手保护,新指控或遭阻碍?

碳链快讯更多 ›

2023-10-02

Galaxy Digital 前高管成立加密投资公司 Deus X Capital,已积累 10 亿美元投资资本

2023-10-02

瑞银在以太坊上试点代币化货币市场基金

2023-10-02

SBF 传记作者:SBF 曾考虑向特朗普支付 50 亿美元,以阻止其不再竞选总统

2023-10-01

香港警方:JPEX 案累计冻结资产接近 1 亿港元,被捕人士总数增至 18 名

2023-09-30

VanEck 计划将以太坊期货 ETF 10% 的利润捐赠给 Protocol Guild

2023-09-30

美 CFTC 指控 Mosaic 及其创始人欺诈投资者

2023-09-30

彭博分析师:9 支以太坊期货 ETF 或将于下周一同时获批

2023-09-29

PayPal 公布多项专利申请, 重点关注 NFT、元宇宙、Layer2 支付等领域

2023-09-29

Valkyrie 以太坊期货 ETF 已获美国 SEC 批准

2023-09-28

国际清算银行同法国、新加坡以及瑞士央行完成 CBDC 跨境交易和结算联合测试

2023-09-28

美SEC已正式接收富兰克林邓普顿和Hashdex的比特币ETF申请

2023-09-27

Uniswap 基金会发布 6237 万美元资金筹措提案,并公布未来生态系统建设规划

2023-09-27

蔡凤仪:现阶段允许「公共基金代币化」一级交易更为合适

2023-09-25

香港证监会将公布4份虚拟资产名单和1份专门针对可疑虚拟资产交易平台的名单

2023-09-25

香港证监会将于今日 11:00 就虚拟资产交易平台事宜会见传媒

2023-09-25

南华早报:JPEX 暴雷可能成为香港历史上最大的金融欺诈案

2023-09-24

天桥资本创始人:比特币ETF将成为华尔街标配产品

2023-09-22

比特大陆已与全球客户达成超过1GW的水冷矿场合作

2023-09-22

比特大陆发布蚂蚁矿机 S21系列 最高算力达335T

2023-09-22

比特大陆同意向Core Scientific投资5390万美元以扩大合作关系

2023-09-22

Tim Draper推出新加密风投工作室Draper Goren Blockchain

2023-09-22

彭博社:Silver Point、 Attestor Capital 等基金公司已购入价值逾 2.5 亿美元的 FTX 债务

2023-09-22

香港特首:JPEX 事件证明虚拟资产发牌制度是正确的

2023-09-22

彭博社:币安9月比特币交易量下降或与零手续费促销停止活动有关

2023-09-21

新加坡银行加强对持有「投资相关」护照的中国客户的检查

2023-09-21

Tether 购买价值 4.2 亿美元的 Nvidia 芯片并计划出租给 AI 初创公司

2023-09-21

MakerDAO 再次增加 1.91 亿美元 RWA 资产,RWA 总资产超 29 亿美元

2023-09-21

黄立成以 1100 万枚 APE 购买 Yuga 资产并发行代币 DAM提案获投票通过

2023-09-21

美国众议院金融服务委员会批准禁止发行 CBDC 的法案

2023-09-21

PayPal 旗下 Venmo 钱包将上线 PYUSD

2023-09-20

新加坡最大洗钱案涉案金额扩大至 24 亿新元,价值近 0.4 亿新元的加密货币被扣押

2023-09-20

香港证监会:JPEX从未就可能作出的牌照申请与我们接洽

2023-09-20

梁瀚璟:基于 RWA、STO 进行融资可能会是 Web3 杀手级产品

2023-09-20

香港投委会:区块链不记名交易很难追回

2023-09-20

斯坦福大学承诺退还 FTX 债务人 550 万美元捐款

2023-09-20

菲律宾 SEC 与美 SEC 合作打击加密货币欺诈

2023-09-20

香港警方披露 JPEX 运作模式和推广手法,公布五大涉嫌诈骗元素

2023-09-20

CoinEx 攻击事件已造成超 7000 万美元损失,将全额赔偿受损用户

2023-09-20

灰度向 SEC 提交新的以太坊期货 ETF

2023-09-20

a16z crypto 开放加密创业学校 2024 年春季申请,将向每家参与公司投资 50 万美元以换取 7% 的股权

2023-09-19

Chainalysis :印度在全球加密货币交易量中排名第二

2023-09-19

香港警方:考虑将涉 JPEX 案逾 6000 万港元财产充公,会在必要时刻将涉案离港艺人引渡回港

2023-09-19

上海:加快布局区块链等事关未来的关键基础设施

2023-09-19

区块链技术公司 Jiritsu 完成 1020 万美元融资,并推出资产代币化平台 Tomei RWA

2023-09-19

肯尼亚官员:美国当局阻止肯尼亚拘留 Worldcoin 的几位高管

2023-09-19

区块链医疗数据交换平台 Briya 完成 1150 万美元 A 轮融资,Team8 领投

2023-09-19

时尚领域元宇宙数据分析商 Geeiq 完成 820 万美元 A 轮融资,YFM Equity Partners 领投

2023-09-19

Circle:USDC 已上线 Polkadot 主网

2023-09-19

香港特首:JPEX事件反映出监管的重要性

2023-09-19

邱达根阐述「三箭三圆」:香港政府正考虑推动土地代币化、加快推出零售数码港元等

推荐文章

  • USDC脱锚对DeFi带来哪些影响?

    2023-03-17

  • ETHDenver 2023 盛会中的重点趋势一览

    2023-03-17

  • 美SEC主席:权益证明代币属于证券,建议寻求合规

    2023-03-16

  • 对话爱化身涂政:元宇宙是「价值创造」经济

    2023-03-16

  • 百度步谷歌后尘:文心一言发布,股价最高跌去近10%

    2023-03-16

价值号更多 ›

达瓴智库
达瓴智库
文章: 154
  • ETH在上海升级期间表现如何?
  • 熊末牛初:Ordinals是福是祸?
  • 加密天使:深度剖析Dapps的应用类型和未来潜力
区块链骑士
区块链骑士
文章: 1292
  • FTX新管理层大刀阔斧纠察「幽灵捐款人」
  • 澳洲国民银行宣布发行稳定币促进全球数字经济发展
  • Web3游戏一定需要数字资产吗?
TinTinLand
TinTinLand
文章: 33
  • 上海升级的机遇,值得关注的 Layer2 与 LSD 赛道
  • ETHDenver 2023 盛会中的重点趋势一览
  • Blur 狂潮下,NFTFi 如何解困 NFT 流动性难题
换一批

热门标签

新基建 比特币 以太坊 矿业 DeFi 共识对话 区块链+ 研报 美联储 央行数字货币 无限QE 加密衍生品 AI 云计算 大数据 5G 政策 交易所 稳定币 电子支付 Libra 算力产业 联盟链 公链 区块链 加密货币 Nervos Cosmos EOS STO

邮件订阅

及时、全面、专业、准确的资讯与数据,致力于为区块链爱好者以及数字货币投资者提供最好的服务。

App内打开

邮件订阅

及时、全面、专业、准确的资讯与数据,致力于为区块链爱好者以及数字货币投资者提供最好的服务。

Moshou

碳链价值是集资讯、行情、数据于一身的区块链信息服务平台,我们追求及时、全面、专业、精确的资讯与数据,致力于为区块链创新者和数字货币投资者提供优质的服务。

关于我们 加入我们 联系我们 隐私条款
微信公众号

扫一扫关注微信公众号

Copyright © 2018-2020 碳链价值 京ICP备18046423号
下载碳链App

下载碳链App

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信公众号

打赏文章作者

支付宝打赏二维码 支付宝扫一扫打赏
微信打赏二维码 微信扫一扫打赏

# 热门搜索 #

CBDC 比特币 DeFi 以太坊 区块链