学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱
比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的，然而，犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声，这也凸显出了反洗钱工作的重要性，对此，MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法，其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集，而其中只有少数交易被归类为非法交易
美财政部：FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准
“无论是比特币、以太币、天秤币，我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”
有优惠政策就可为所欲为？欧盟提醒马耳他：重视反洗钱监管
马耳他已被欧盟建议应加强其反洗钱（AML）执法，因为它正在助长加密产业和赌博市场。欧盟认为，该国需要加强对反洗钱的监管，以满足日益增长的金融科技产业的需求。
KYC只是入门 全球更严加密货币管体系travel rule现身
除了验证和保存自己用户身份的记录外，交易所和其他服务提供商在转移资金时必须将客户信息传递给对方，就像银行需要这样做一样，这在美国被称为“ travel rule ”。
