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慢雾出品 | MistTrack 反洗钱追踪系统

慢雾科技 2022-05-13 价值号

反洗钱加密货币链上追踪

这是一个适合每个人的加密货币追踪和合规平台，让您在 Web3 世界中更安全、更愉快。

价值号

链上追踪：洗币手法科普之波场TRON

慢雾科技 2022-04-28 价值号

波场TRON反洗钱链上数据

TRON 上没有混币器，黑客又是如何洗币？

一线

中国社会科学杂志：探讨法定数字货币领域的竞争与合作

中国社会科学网 2021-01-11 一线

数字货币SEC虚拟货币反洗钱LibraFacebook数字欧元区块链密码学

数字货币是融合密码学技术与互联网技术而发展起来的新的货币形态，对经济社会的影响具有较大的不确定性。

深度

邵宇：央行数字货币是央行面对四大挑战的一种应对

中国宏观经济论坛CMF 2020-12-28 深度

数字货币比特币Libra国际货币反洗钱MMTUBICBDC区块链

我们大致认为下一次工业革命是由数字技术或者智能技术推动的，在所谓ABCD，即AI、Blockchain、Cloud、Big Data之中，数字货币一定会扮演基础设施的角色。

滚动

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元，各国加大反洗钱监管力度

2020-11-05 滚动

反洗钱区块链监管法律政策

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反... PeckShield 56 分钟前 反洗钱 区块链监管 9645

一线

肖飒：虚拟币最新罪名浮现

肖飒 2020-11-03 一线

虚拟货币私募反洗钱金融诈骗法律监管

我们深知工具无罪，但如若该工具的常态便是反复被用于犯罪，社会对该工具的容忍度便会下降，监管的口径更会限缩。

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观点丨​​区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

2020-10-29 滚动

反洗钱区块链技术链圈子

区块链技术在反洗钱工作的应用实践思路 区块链资讯 2 小时前 反洗钱 区块链技术 8641

滚动

肖飒：央行数字货币与反洗钱，你怎么看？

2020-10-23 滚动

反洗钱DC/EP新闻快讯

步伐稍急的法定数字货币发行，对我国反洗钱监管会带来何种影响？ 肖飒 1 小时前 反洗钱 DC/EP 7528

滚动

揭秘美国数字货币涉恐案件，波及12家美国主流交易所

2020-08-19 滚动

反恐反洗钱海盗号

本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角。 北京链安 1 小时前 反恐 反洗钱 6717

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由美国反洗钱管理得出的启示（五）

2020-08-14 滚动

反洗钱链圈子

目前而言，大多公司的反洗钱制度尚在建立之后的调试期，甚至没有建立有效反洗钱制度。 罗滔 1 小时前 反洗钱 3859

滚动

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示

2020-08-11 滚动

反洗钱区块链监管链圈子

详析美国反洗钱监管策略。 罗滔 1 小时前 反洗钱 区块链监管 4383

滚动

评论：反击虚拟货币洗钱，合规方法与网络安全缺一不可

2020-08-10 滚动

反洗钱区块链监管法律政策

“国家货币当局和中央银行采取强有力的金融犯罪合规方法，同时需要强有力的网络安全响应。” 区块链资讯 2 小时前 反洗钱 区块链监管 5080

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7月各国加码AML反洗钱政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

2020-08-04 滚动

反洗钱区块链安全链圈子

过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件。 PeckShield 55 分钟前 反洗钱 区块链安全 3681

一线

吹哨人行动：半年赃款流入超14亿美元，交易所反洗钱难题该如何破局？

PeckShield 2020-07-16 一线

交易所反洗钱DeFi

向未来看，悬在区块链行业头顶最大的不确定性依然是法律的监管界限和力度问题。

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国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结

2020-06-14 滚动

反洗钱链圈子

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。 区块链资讯 4 小时前 反洗钱 17395