专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示,全球前20家交易所收到的与犯罪行为高度关联的比特币有97%流入了那些反洗钱监管较弱的国家或地区。而从2009年1月至2018年9月,来自可信犯罪源的比特币交易量为380155枚,用当前的比特币兑美元价格计,价值逾24亿美元。