美国财政部反洗钱办公室 FinCEN 发现,2021 年的勒索软件数量有望超过 2020 年的记录。
从提名人来看,未来或将看到加密货币与监管机构也将有着更为建设性的接触,加密市场将更趋于合规化。
根据Janet Yellen最新评论表明,她不太可能取消金融犯罪执法网络此前拟议的规则。
本文全面梳理美国2020加密金融监管发展,分析2021年加密市场的大变局。
这次的诉讼并非是瑞波遇到的第一个,由 SEC 直接提起的诉讼瑞波也并非第一个。
因为加密货币实践存在的洗钱和恐怖主义融资风险,美国财政部监察长办公室2018财年年度计划将包含金融犯罪执法网络的加密货币实践审查计划,希望可以得出相关结论。当然金融犯罪执法网络自身也对这些风险有一些研
据公开记录显示,美国财政部检察长计划审查金融犯罪执法网络(FinCEN)提出的加密货币监管文件,原因是考虑到加密货币涉及洗钱和恐怖融资风险。
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Jennifer Shasky Calvery在昨天的演讲中表示,机构正在调查数字货币生态系统业务。
10月28日讯,金融犯罪执法网络(FinCEN)于今日发布了两个新的加密货币指引,FIN-2014-R011以及FIN-2014-R2012,它们分别针对数字货币交易所以及支付处理商。指引裁定这类公司在美国法律下可能作为”货币服务业务” (Money Services Business),而任何经营货币服务业务的企业在开业前必须要通过美国财政部的FinCEN认定。
比特币并没有丧失它的灵魂——
或许,质疑监管部门为什么歇斯底里并没有意义
作者:Vitalik Buterin 翻译:lln南来北往
2013年4月16日,美国金融犯罪执法局(Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCen)的主任詹妮弗•萨斯基•卡尔维利(Jennifer Shasky Calvery)在美国国家网络刑事监识与训练联盟(National Cyber-Forensics Training Alliance)举办的2013塞浦路斯金融会议上做了一个关于新兴支付系统和先进的信息分析技术的报告,报告中提到了关于加密货币和虚拟货币的一些内容,我觉得有必要分享一下,以下是其报告的部分具体内