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隐秘的交易：起底USDT场外交易

PeckShield 2021-02-04 深度

USDT虚拟货币数字货币OTC加密骗局CoinHolmes

虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。

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2021年比特币投资概览

AAX交易所 2021-01-06 深度

比特币IMF灰度千禧一代PayPalSquare区块链技术以太坊衍生品MicrostrategyOTC

我们在2020年见证了比特币的蜕变，这一蜕变并不是指其货币特性的转变，而是它逐渐成为抵抗全球经济波动的避险资产。

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中金最新报告：币圈过去一年发生了什么变化？

中金点睛 2020-12-31 深度

比特币稳定币GBTCPayPal以太坊区块链矿机政策OTCLibraCoinbase火币PoSMakerDAODeFiDEX

在将要过去的2020年，我们看到围绕比特币等数字资产的生态环境（币圈）发生了巨大变化。

一线

律师肖飒：币圈出现新「口袋罪」，如何自救？

肖飒 2020-11-09 一线

KYCOTC洗钱罪虚拟货币法律监管

掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪属于广义的洗钱，在分析这一罪名的刑事风险时，OTC平台并不因任何理由而具有特殊性。

一线

揭秘美国三大OTC交易商之Genesis

碳链价值 2020-11-02 一线

数字资产OTCDeFi数字资产衍生品借贷

随着不断扩展基础设施，Genesis Capital在数字资产行业的市场地位将得到进一步巩固。

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CoinHolmes：9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元，OTC打击力度持续加码

PeckShield 2020-09-30 深度

CoinHolmes交易所OTC比特币

过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。

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硬核对话：区块链落地股权市场将带来怎样的变革？

碳链价值 2020-07-29 深度

股权交易普惠金融服务OTC区块链技术

区块链技术将给股权交易市场带来哪些变革呢？它与传统金融市场之间又有着哪些深刻的融合呢？三位嘉宾将为你解答。

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严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

一本区块链 2020-07-08 深度

币圈OTC洗钱

被称为“洗钱温床”的OTC交易，早已不再是法外之地。

深度

为何币圈「OTC商家」很难构成掩饰隐瞒犯罪？

碳链一线 2020-07-03 深度

OTC币圈洗钱

如何理解“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”呢？

一线

还原6月「冻卡潮」来龙去脉：东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

吴说区块链 2020-06-06 一线

OTC银行卡洗钱

「冻卡潮」确实发生了，怎么办？

一线

揭秘USDT跑分平台

币新区块 2020-05-07 一线

USDTOTCKYC

个人参与跑分是违法行为，可能导致银行卡、微信、支付宝被封禁。USDT 跑分的参与者，又面临着加密货币带来的更大风险。

一线

DeFi惊心动魄48小时

dForce 2020-03-15 一线

DeFi以太坊MakerDAOOTC

丧钟悲鸣，遭这场浩劫洗礼的并非只有DeFi。

一线

揭秘比特币暴跌30%内幕：OTC商家恐慌性抛售导致

一本区块链 2020-03-12 一线

比特币暴跌OTC

币圈再次迎来暴跌，并创下6年来之最。

一线

深度揭秘：美国制裁「中国OTC兑换商」背后3800枚BTC交易过程

中科链安 2020-03-06 一线

OTC加密货币Lazarus

尽管OFAC公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案，但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。

滚动

日韩交易所被盗，美国制裁中国OTC兑换商？3800BTC交易揭示背后过程

2020-03-06 滚动

比特币洗钱OTC海盗号

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案，但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。 北京链安 58 分钟前 比特币 洗钱 OTC 9685