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OTC

律师观点:币圈那些事究竟会否被套上非法经营? 深度

律师观点:币圈那些事究竟会否被套上非法经营?

吴说区块链 2021-11-16 深度
虚拟货币OTC比特币
非法经营罪可以套用几乎所有的行为。
姚前:基于区块链的OTC衍生品的实现思路和法律问题 深度

姚前:基于区块链的OTC衍生品的实现思路和法律问题

姚前 2021-07-19 深度
监管科技区块链OTC
需要在现有标准化工作的基础上,进一步构建一个可自动化执行的统一、开放、高效、合规、稳健的场外衍生品基础设施平台。
3个月内或出台法规打击利用数字货币犯罪的全部形态 深度

3个月内或出台法规打击利用数字货币犯罪的全部形态

链审科技ChainAudit 2021-06-06 深度
OTC挖矿
目前针对数字货币领域的司法解释尚未出台,执法机构的细则还未落地,但是链审科技预测不会超过3个月就会有第一批靴子落地。
律师:解析币圈OTC涉嫌帮信犯罪的辩护要点 一线

律师:解析币圈OTC涉嫌帮信犯罪的辩护要点

明德慎刑 2021-05-07 一线
OTC法律
币圈 OTC 作为从事法币与数字货币交易的环节,在整个犯罪链条中更容易被发现,处于全案打击的前端位置。
隐秘的交易:起底USDT场外交易 深度

隐秘的交易:起底USDT场外交易

PeckShield 2021-02-04 深度
USDT虚拟货币数字货币OTC加密骗局CoinHolmes
虚拟货币面对面场外交易,看似安全实则暗藏危机。
2021年比特币投资概览 深度

2021年比特币投资概览

AAX交易所 2021-01-06 深度
比特币IMF灰度千禧一代PayPalSquare区块链技术以太坊衍生品MicrostrategyOTC
我们在2020年见证了比特币的蜕变,这一蜕变并不是指其货币特性的转变,而是它逐渐成为抵抗全球经济波动的避险资产。
中金最新报告:币圈过去一年发生了什么变化? 深度

中金最新报告:币圈过去一年发生了什么变化?

中金点睛 2020-12-31 深度
比特币稳定币GBTCPayPal以太坊区块链矿机政策OTCLibraCoinbase火币PoSMakerDAODeFiDEX
在将要过去的2020年,我们看到围绕比特币等数字资产的生态环境(币圈)发生了巨大变化。
律师肖飒:币圈出现新「口袋罪」,如何自救? 一线

律师肖飒:币圈出现新「口袋罪」,如何自救?

肖飒 2020-11-09 一线
KYCOTC洗钱罪虚拟货币法律监管
掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪属于广义的洗钱,在分析这一罪名的刑事风险时,OTC平台并不因任何理由而具有特殊性。
揭秘美国三大OTC交易商之Genesis 一线

揭秘美国三大OTC交易商之Genesis

碳链价值 2020-11-02 一线
数字资产OTCDeFi数字资产衍生品借贷
随着不断扩展基础设施,Genesis Capital在数字资产行业的市场地位将得到进一步巩固。
CoinHolmes:9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元,OTC打击力度持续加码 深度

CoinHolmes:9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元,OTC打击力度持续加码

PeckShield 2020-09-30 深度
CoinHolmes交易所OTC比特币
过去的9月份,各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC,合计13.53亿美元。
硬核对话:区块链落地股权市场将带来怎样的变革? 深度

硬核对话:区块链落地股权市场将带来怎样的变革?

碳链价值 2020-07-29 深度
股权交易普惠金融服务OTC区块链技术
区块链技术将给股权交易市场带来哪些变革呢?它与传统金融市场之间又有着哪些深刻的融合呢?三位嘉宾将为你解答。
严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结 深度

严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结

一本区块链 2020-07-08 深度
币圈OTC洗钱
被称为“洗钱温床”的OTC交易,早已不再是法外之地。
为何币圈「OTC商家」很难构成掩饰隐瞒犯罪? 深度

为何币圈「OTC商家」很难构成掩饰隐瞒犯罪?

碳链一线 2020-07-03 深度
OTC币圈洗钱
如何理解“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”呢?
还原6月「冻卡潮」来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶 一线

还原6月「冻卡潮」来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

吴说区块链 2020-06-06 一线
OTC银行卡洗钱
「冻卡潮」确实发生了,怎么办?
揭秘USDT跑分平台 一线

揭秘USDT跑分平台

币新区块 2020-05-07 一线
USDTOTCKYC
个人参与跑分是违法行为,可能导致银行卡、微信、支付宝被封禁。USDT 跑分的参与者,又面临着加密货币带来的更大风险。
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