需要在现有标准化工作的基础上,进一步构建一个可自动化执行的统一、开放、高效、合规、稳健的场外衍生品基础设施平台。
目前针对数字货币领域的司法解释尚未出台,执法机构的细则还未落地,但是链审科技预测不会超过3个月就会有第一批靴子落地。
币圈 OTC 作为从事法币与数字货币交易的环节,在整个犯罪链条中更容易被发现,处于全案打击的前端位置。
我们在2020年见证了比特币的蜕变,这一蜕变并不是指其货币特性的转变,而是它逐渐成为抵抗全球经济波动的避险资产。
在将要过去的2020年,我们看到围绕比特币等数字资产的生态环境(币圈)发生了巨大变化。
掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪属于广义的洗钱,在分析这一罪名的刑事风险时,OTC平台并不因任何理由而具有特殊性。
随着不断扩展基础设施,Genesis Capital在数字资产行业的市场地位将得到进一步巩固。
过去的9月份,各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC,合计13.53亿美元。
区块链技术将给股权交易市场带来哪些变革呢?它与传统金融市场之间又有着哪些深刻的融合呢?三位嘉宾将为你解答。
被称为“洗钱温床”的OTC交易,早已不再是法外之地。
如何理解“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”呢?
个人参与跑分是违法行为,可能导致银行卡、微信、支付宝被封禁。USDT 跑分的参与者,又面临着加密货币带来的更大风险。